Geldwäsche-Prävention: Sorgfaltspflichten - Risikoanalyse - Verdachtsmeldung

Mittwoch, 21. November 2018
16 bis 18 Uhr
WIFI Dornbirn
kostenlose Veranstaltung

Inhalte:
- Gesetzliche Grundlagen
- Risikobasierte Unternehmensanalyse
- Identifikation des Kunden (inkl. "Register der wirtschaftlichen Eigentümer" und "Politisch exponierte Personen PEP")
- Beispiele aus der Praxis der Geldwäschemeldestelle und der Strafverfolgungsbehörden
- WKO Online-Ratgeber zur Geldwäschebekämpfung

Referent:
- Andreas Dolezal, Unternehmensberater, www.andreasdolezal.at

Anrechnung der Weiterbildung:
- IDD: 2 Stunden
- Versicherungsmakler: 20 Credits
- Wertpapiervermittlung: 2 Stunden Wissensvertiefung
- Vertraglich gebundene Vermittler: 2 Stunden
- Standesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler: 2 Stunden
- Bilanzbuchhalter: 2 Stunden Fortbildung nach § 33 Abs.3 BiBuG 2014