Geldwäscheprävention in der Praxis - rechtliche Bestimmungen sicher einhalten
Dienstag, 30. November 2021
14 - 16 Uhr
Webinar - online
KOSTENLOS
Inhalte:
- Was ist Geldwäsche?
- Warum müssen Gewerbetreibende Missbrauch durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern?
- Einblick in die gesetzlichen Grundlagen
- Vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten in der Praxis
- Feststellen und überprüfen der Kundenidentität & Einsicht ins WiEReG-Register
- Interne Risikobewertung auf Basis der Risikoerhebungsbögen des BMDW
- Mögliche Verdachtsmomente sowie Meldepflichten (goAML)
- Ausblick auf die 6. Geldwäsche-Richtlinie (Plan von Bargeldobergrenzen)
Referent: Andreas Dolezal, Unternehmensberater mit Schwerpunkt Compliance
Veranstalter:
Sparte Information und Consulting in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Finanzdienstleis-ter, Fachgruppe der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten und der Fachgruppe der Versicherungsagenten in der Wirtschaftskammer Vorarlberg
14 - 16 Uhr
Webinar - online
KOSTENLOS
Inhalte:
- Was ist Geldwäsche?
- Warum müssen Gewerbetreibende Missbrauch durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern?
- Einblick in die gesetzlichen Grundlagen
- Vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten in der Praxis
- Feststellen und überprüfen der Kundenidentität & Einsicht ins WiEReG-Register
- Interne Risikobewertung auf Basis der Risikoerhebungsbögen des BMDW
- Mögliche Verdachtsmomente sowie Meldepflichten (goAML)
- Ausblick auf die 6. Geldwäsche-Richtlinie (Plan von Bargeldobergrenzen)
Referent: Andreas Dolezal, Unternehmensberater mit Schwerpunkt Compliance
Veranstalter:
Sparte Information und Consulting in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Finanzdienstleis-ter, Fachgruppe der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten und der Fachgruppe der Versicherungsagenten in der Wirtschaftskammer Vorarlberg