Geldwäscheprävention in der Praxis
Mittwoch, 7. Dezember 2022
14.30 - 16.30 Uhr
Webinar - online
KOSTENLOS
Zielgruppen:
Immobilienmakler (monatliche Mieten mind. 10.000,-), Unternehmernehmensberater, Versicherungsvermittler, Büroservice-Anbieter, Handelsgewerbetreibende (Barzahlungen mind. 10.000,-), Kunsthändler (bare oder unbare Transaktionen mind. 10.000,-) oder Bilanzbuchhalter haben erhöhte Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung. Das Webinar gibt einen kurzen und praxisnahen Überblick der gesetzlichen Anforderungen.
Inhalte:
Auffrischung der gesetzlichen Grundlagen (GewO, BiBuG), sich daraus ergebende wesentliche Pflichten und angemessene Umsetzung in die Praxis. Vorbereitung auf Schwerpunkt-Kontrollen und Vorgehen der Aufsichtsbehörden bei (Vorort-)Prüfungen.
Vortragender:
Andreas Dolezal, More than just compliance
Veranstalter:
Sparte Information und Consulting in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Vorarlberg
14.30 - 16.30 Uhr
Webinar - online
KOSTENLOS
Zielgruppen:
Immobilienmakler (monatliche Mieten mind. 10.000,-), Unternehmernehmensberater, Versicherungsvermittler, Büroservice-Anbieter, Handelsgewerbetreibende (Barzahlungen mind. 10.000,-), Kunsthändler (bare oder unbare Transaktionen mind. 10.000,-) oder Bilanzbuchhalter haben erhöhte Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung. Das Webinar gibt einen kurzen und praxisnahen Überblick der gesetzlichen Anforderungen.
Inhalte:
Auffrischung der gesetzlichen Grundlagen (GewO, BiBuG), sich daraus ergebende wesentliche Pflichten und angemessene Umsetzung in die Praxis. Vorbereitung auf Schwerpunkt-Kontrollen und Vorgehen der Aufsichtsbehörden bei (Vorort-)Prüfungen.
Vortragender:
Andreas Dolezal, More than just compliance
Veranstalter:
Sparte Information und Consulting in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Vorarlberg